Åtgärder mot finansiell, ekonomisk
& organiserad brottslighet

KONFERENS | ÅTER 2025 | STOCKHOLM

Åtgärder mot finansiell, ekonomisk
& organiserad brottslighet

KONFERENS | ÅTER 2025 | STOCKHOLM

about

Hur ser dagens ekonomiska brottslighet ut och hur kommer det se ut i framtiden?

Kampen mellan det affärsmässiga och regelverken – och att förstå riskbedömning och affären

Mänskliga faktorn – hur behöver organisationer agera för att minska riskerna?

Interna och externa relationer – vad måste du ha koll på?

Kopplingen mellan korruption och annan finansiell brottslighet

Digitaliseringens roll och betydelse i den finansiell brottsligheten

Effektivt samarbete mot ekonomisk och finansiell brottslighet

Ökad transparens, trygghet och regelefterlevnad inom kryptosfären

about

Framtidssäkra ditt arbete mot ekonomisk brottslighet

Vi lever i en tid med stor osäkerhet där de kriminella uppläggen blir allt svårare att upptäcka. Att arbeta preventivt mot Financial Crime kräver att du ständigt håller dig uppdaterad på vad som händer oavsett ifall det gäller nya regelverk eller ny teknologi som kan hjälpa dig i ditt arbete.

Företag och organisationer arbetar intensivt med att täppa till de hål som möjliggör bedrägerier och organiserad brottslighet. Digitalisering och ny teknik i all ära – men bedrägeri, korruption och ekonomisk brottslighet har sina rötter i människor och företagskulturen. Upp till 90 procent av alla cyberattacker beror på den mänskliga faktorn och därför behöver organisationer skapa rutiner och system som fångar upp detta.

En annan fråga är vad som egentligen är kriminellt och vad som är ”dåligt agerande” och ledarskap? Hur byggs försvaret upp så den dagliga operativa verksamheten kan fungera? Samarbete är en nyckel till framtidens förebyggande arbete mot de kriminella elementen.

Det är viktigt att ha ett helhetsperspektiv och att alla i organisationer förstår och arbetar mot samma mål. Här är ett av verktygen internkontroll och systematiskt arbete.

På konferensen bjuds du in till att lyssna till experter, samt inspireras av hur kollegor på andra företag löser sina utmaningar. Som traditionen bjuder ges också tid att nätverka med andra deltagare och lära av varandra. Utbyte och kunskap i fokus!

Tyvärr är årets event inställt men vi är tillbaka 2025!

about

program

09:00	Registrering och morgonkaffe
09:30	Moderatorn öppnar och inleder konferensen
09:40	Ökad organiserad brottslighet och allt fler drabbas hårdare av ekonomisk brottslighet • Global Economic Crime and Fraud Survey • Regulatoriska hinder samt tekniska möjligheter och framsteg Magnus Lindahl, Director Forensic Services, PWC
10:20	Förmiddagskaffe och nätverkande
10:50	Cyberattacks are caused to 90% by human error or behaviour The “people” factor is often ignored, yet it is a critical element in building a strong defence. But how do you create a sustainable security culture which is not built in a day? How do employees play an important role in resilience to increased cyber threats. • Security starts from the top • Credit Risk, Financial Risk, Cyber Risk and now – Human Risk • One step ahead – of security threats • Security everyone's business Helena Malm, Head of CISO Office, Swedbank Jannica Passad, Information Security Officer, Swedbank
11:50	Lunch och nätverkande
13:00	”Korruption” – dåligt uppförande eller kriminellt? • Korruption är grunden för allehanda brottslighet men vad är det vi egentligen vi vill skydda? • När blir förmåner brottsliga och inte bara olämpliga? • Vilka tecken bör vi uppmärksamma och vem avslöjar korruption och hur? • Vilket straffrättsligt ansvar åvilar chefer/ledning om de inte vidtar förebyggande åtgärder? • Vad kan vi lära av vissa förekommande rättsfall angående korruption? • Vilka förändringar är att vänta i de regelverk som specifikt tar sikte på motverkande av och ingripande mot korruption? Alf Johansson, tidigare chefsåklagare vid Riksenheten mot korruption
14:00	Proaktiv strategi och effektiva åtgärder mot oegentligheter • Kopplingen mellan korruption och annan finansiell brottslighet • Lärdomar från antipenningtvätt och internationell praxis • De tre försvarslinjerna - från operativ risk, till compliance och internrevision. • Genom kvalitetssäkring uppnå ett förebyggande och riskbaserat arbetssätt Louise Brown, Director, Advisense
15:00	Eftermiddagskaffe och nätverkande
15:30	Förebyggande arbete mot grov ekonomisk brottslighet • Hur kan vi samarbeta för att arbetet mot ekonomisk och organiserad brottslighet ska bli effektivare? • Åtgärder för att försvåra grov brottlighet – vad finns på önskelistan? • Vilken innebörd har sekretess, GDPR och offentlighetsprincipen på arbetet • En bild av dagens läge – så ser verkligheten ut idag Stefan Lundberg, senior brottsförebyggare, Polisen
16:10	Compliance roll i det brottsförebyggande arbete • Compliance del i att motverka finansiell brottslighet ur ett regelverksperspektiv men även så att syfte och förståelse uppnås • Anti-Financial Crime är mer än bara penningtvätt – ett bredare perspektiv behövs och ett helhetsperspektiv implementeras • Kampen mellan det affärsmässiga och regelverken – och att förstå riskbedömning och affären • Viktigt att ha koll på interna och externa relationer – att ha bra koll på medarbetare och med vem organisationer arbetar med • Digitaliseringens roll och betydelse in i finansiell brottslighet – både i försvar och angripare Tara Abdi, Head of Compliance Financial Crime, Länsförsäkringar
16:50	Avslutande diskussion Tara Abdi, Head of Compliance Financial Crime, Länsförsäkringar Stefan Lundberg, senior brottsförebyggare, Polisen
17:00	Första konferensdagen avslutas
17:10-17:45	Nätverksmingel

08:30	Morgonkaffe och nätverkande
09:00	Moderatorn inleder konferensens andra dag
09:10	Bedrägeri, korruption och ekonomisk brottslighet har sina rötter i människor och företagskulturen • Informationssäkerhetsstrategier och policy är bra – men glöm inte den mänskliga faktorn • Den beteendevetenskapliga delen av varför vi har, och hur vi kan hantera, bedrägeri, korruption och ekonomisk brottlighet • Fraud Risk Management inom bank och finans, i deras arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism Peter Stiernstedt, Senior Management Consultant, Knowit
10:00	PANELDISKUSSION Framtidens arbete mot finansiell brottslighet Paneldeltagare presenteras inom kort
10:40	Förmiddagskaffe och nätverkande
11:10	Bakgrundskontroller och säkerhetskontroll • Fallgropar i bakgrundskontroller vid rekryteringar • Vad säger lagen? • Kvalitetssäkra arbetet och lämplig balans mellan behovet av att utföra Talare presenteras inom kort
12:10	Lunch och nätverkande
13:10	Ökad transparens, trygghet och regelefterlevnad inom kryptosfären • Spåra och bevisa att ens kryptovalutor saknar koppling till olaglig verksamhet • Exempel på Blockchain-baserade undersökningar • Riskbedömningar av kryptotransaktioner hjälper snabbt att se ifall kryptovalutan varit involverad i något olagligt eller inte • Nuvarande rättsliga ramar och ”nya” EU-regleringen kring marknader för kryptotillgångar – positivt eller hot mot verksamheten? Christian Ander, VD, Goobit
14:00	Eftermiddagskaffe och nätverkande
14:30	Internkontroll och rutiner för att förebygga finansiell brottslighet • Regelverk och policys i all ära – betydelsen av kontroll på medarbetare • Utbildning och vidareutbilda personal samt kontrollåtgärder för att hjälpa medarbetare att göra rätt • Att lista alla risker och göra riskbedömningar • Sanktionsverktyg och vad säger den svenska och europeiska lagstiftningen samt viktigt att förstå syftet man vill uppnå Mia Falk, Counsel Head of Investigations & Corporate Crime, Vinge
15:30	Konferensen summeras och avslutas

program

Anmälan

Anmäl dig här!

Datum

Åter 2025

Broschyr

Hämta broschyr

Lokal

Stockholm, scenen konferens

Sponsring & utställning

Att synas på en Insight Events konferens är ett utmärkt tillfälle att marknadsföra ert företag och era tjänster mot en specifik målgrupp. För ytterligare information och kostnadsförslag – välkommen att kontakta: